Erfolg gegen Cybercrime: Indien zerschlägt chinesisches Krypto-Geldwäsche-Netzwerk.

Erfolgreicher Schlag gegen Cyberkriminalität in Indien

Ein empfindlicher Schlag wurde den internationalen Cyberkriminalitätsoperationen versetzt, nachdem die indische Polizei kürzlich zehn Personen festgenommen hat, die verdächtigt werden, ein ausgeklügeltes Geldwäschesystem inszeniert zu haben. Diese Operation, die sich gegen ein von China unterstütztes Betrugssyndikat richtete, unterstreicht die wachsende Herausforderung, die von Kriminellen ausgeht, die digitale Vermögenswerte und globale Netzwerke nutzen, um illegale Gelder zu verschieben. Die Verhaftungen verdeutlichen einen zunehmenden Trend, bei dem Erlöse aus Finanzbetrug über lokale Bankkonten geschleust werden, bevor sie in Kryptowährungen umgewandelt und international überwiesen werden, was einen anhaltenden Kampf der Strafverfolgungsbehörden gegen technikversierte illegale Aktivitäten signalisiert.

Das Cyber Crime Team der Polizei von Uttar Pradesh führte die Festnahmen an verschiedenen Orten durch, darunter Lucknow, Raebareli und Gonda. Ermittlungen ergaben, dass die festgenommenen Personen maßgeblich daran beteiligt waren, illegal erworbene Gelder im Auftrag einer chinesischen Cyberbetrugsbande in verschiedene digitale Vermögenswerte umzuwandeln. Dieses konzertierte Vorgehen der indischen Behörden ist eine Reaktion auf einen spürbaren Anstieg digitaler Betrugsoperationen mit internationalen Verbindungen, insbesondere einen merkbaren Zuwachs an Anlagebetrügereien im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten im Land in den letzten Monaten.

Der Modus Operandi des Geldwäschesystems

Die Behörden geben an, dass die festgenommenen Verdächtigen integrale Bestandteile eines riesigen kriminellen Netzwerks waren, das die Aktivitäten der chinesischen Bande in Indien ermöglichte. Während es Anzeichen für die globale Ausbreitung des Netzwerks gibt, konzentriert sich die indische Polizei weiterhin auf die Zerschlagung seiner Präsenz im Inland. Das chinesische Syndikat soll in verschiedene Online-Betrügereien verwickelt gewesen sein und unrechtmäßig erworbene Gewinne über zahlreiche Bankkonten geschleust haben. Die lokalen Akteure erhielten diese Gelder auf ihre persönlichen Bankkonten, kauften anschließend digitale Vermögenswerte und transferierten diese an die kriminelle Organisation, typischerweise nach Abzug einer Provision. Über einen Zeitraum von zwei Monaten deckten Ermittlungen Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 75 bis 80 Lakh Rupien auf, was etwa 86.000 bis 92.000 US-Dollar entspricht, die von den festgenommenen Personen bearbeitet wurden.

Von den zehn in Gewahrsam genommenen Personen sollen zwei zugestimmt haben, als Kronzeugen mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Die restlichen acht wurden bis zum Prozess in Untersuchungshaft genommen. Ihre Rollen umfassten das Beschaffen von Bankkonten, die Verwaltung digitaler Transaktionen und das Profitieren durch Provisionen bei jeder Überweisung. Dieser Fall ähnelt einem kürzlich untersuchten Vorfall, bei dem zwei Männer, darunter ein Industrieller aus Hyderabad, angeblich Betrugserlöse auf ihren Bankkonten erhielten und die Gelder anschließend an ein Casino in Sri Lanka überwiesen, das ebenfalls wegen Cyberbetrugs unter die Lupe genommen wird.

Wachsamkeit in der Digitalwirtschaft gefordert

Strafverfolgungsbehörden warnen die Öffentlichkeit zunehmend deutlich vor solchen kriminellen Elementen. Sie betonen, dass Täter oft lukrative, „zu gut, um wahr zu sein“ Anlagemöglichkeiten präsentieren, die außergewöhnlich hohe Renditen in kurzer Zeit versprechen. Während anfängliche Investitionen beeindruckende, wenn auch trügerische, Renditen abwerfen können, dienen diese dazu, Opfer zu größeren Engagements zu locken, die dann gestohlen und gewaschen werden. Dieses Muster unterstreicht die entscheidende Notwendigkeit einer erhöhten Sensibilisierung und Wachsamkeit der Öffentlichkeit gegenüber ausgeklügelten Finanzbetrügereien in der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft.