Trotz strenger Finanzsanktionen, die darauf abzielen, Hochrisiko-Einheiten zu isolieren, hat eine jüngste Untersuchung von Global Ledger erhebliche Kryptowährungsaktivitäten aufgedeckt, die mit der sanktionierten Garantex-Börse verbunden sind. Dieser Bericht verdeutlicht die anhaltenden Schwierigkeiten bei der vollständigen Durchsetzung von Sperrungen digitaler Vermögenswerte, da Gelder auch nach anfänglichen Blockaden weiter transferiert wurden, was die Komplexität der Verfolgung von digitalem Kapital über Blockchain-Netzwerke hinweg veranschaulicht.
Umgehung von Sanktionen und neue Unternehmungen
Garantex hat den Betrieb am 6. März 2025 formell eingestellt, nachdem Tether, der Emittent von USDT, etwa 28 Millionen US-Dollar (2,5 Milliarden Rubel) an Stablecoin-Vermögenswerten auf seinen Konten eingefroren hatte. Eine umfassende Analyse von Global Ledger ergab jedoch, dass nicht eingefrorene Garantex-Wallets über 15 Millionen US-Dollar in verschiedenen Krypto-Vermögenswerten enthielten, was eine fortgesetzte Kapitalbewegung trotz des ursprünglichen Einfrierens belegt.
Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Team hinter Garantex eine neue Entität ins Leben gerufen hat, die Grinex-Börse, die ihre Operationen effektiv unter einer neuen Marke fortsetzt, um potenzielle Beschränkungen zu umgehen.
Nicht offengelegte Vermögenswerte und verdächtige Überweisungen
Die Untersuchung ergab, dass die Vermögensbasis von Garantex über USDT hinausging, einschließlich Bitcoin (BTC), ERC20– und BEP20-Tokens sowie eines neuen auf Rubel lautenden Stablecoins, A7A5. Diese Diversifizierung erschwerte die Verfolgung der Vermögenswerte.
Krypto-Vermögensströme
Erhebliche Aktivitäten wurden im Ethereum-Wallet von Garantex festgestellt, das am 6. März 3265 ETH (ca. 8,6 Millionen US-Dollar) enthielt. Dieses Wallet wurde nach dem 22. März aktiv, wobei zwischen dem 22. März und dem 4. Juni 2025 844,99 ETH abgezogen wurden. Diese Gelder wurden anschließend über den Krypto-Mixer Tornado Cash gewaschen. Zum 4. Juni verblieben 2334,25 ETH im Wallet.
Garantex kontrolliert auch 30,04 BTC. Am 8. Mai wurden 2,2 BTC in das TRON-Netzwerk transferiert und auf Konten abgewickelt, die mit der neu gestarteten Grinex-Börse verbunden sind. Darüber hinaus hält Garantex etwa 4 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten innerhalb des BNB Chain-Ökosystems.
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