Der globale Kampf gegen die Cyberkriminalität hat einen bemerkenswerten Erfolg erzielt: Die Zerschlagung eines riesigen digitalen Ökosystems, das seine illegalen Aktivitäten überwiegend über Telegram abwickelte. Diese Aktion stellt einen bedeutenden Rückschlag für komplexe Online-Betrugsnetzwerke dar und beeinträchtigt Operationen, insbesondere im Krypto-Bereich in ganz Asien.
Unter dem Namen Haowang Guarantee bekannt, und zuvor unter dem Namen Huione Guarantee tätig, kündigte die Plattform am 13. Mai die vollständige Einstellung ihrer Dienste an. Diese Schließung folgte der Entfernung Tausender von Konten und Gruppen durch Telegram, die mit dem Betrieb in Verbindung standen. Die Plattform fungierte als zentrale Anlaufstelle für verschiedene organisierte kriminelle Aktivitäten, darunter identitätsbasierte Geldwäsche und komplexer Online-Betrug, der zahlreiche Opfer betraf.
Telegram bestätigte, dass es alle von Ermittlern und Blockchain-Sicherheitsanalysten gemeldeten Konten und Gruppen entfernt habe, und erklärte, dass die Richtlinien der Plattform illegale Finanzaktivitäten strikt verbieten.
Umfang der Operation
Laut der Blockchain-Analysefirma Elliptic spielte Haowang eine zentrale Rolle in einem ausgedehnten kriminellen Netzwerk und ermöglichte Transaktionen im geschätzten Wert von rund 27 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich unter Verwendung des Stablecoins USDT. Die Daten von Elliptic zeigten ferner, dass das breitere Ökosystem, das mit Huione verbunden war, insgesamt über 98 Milliarden US-Dollar verarbeitet haben könnte.
Die Plattform stellte eine breite Palette von Werkzeugen und Diensten zur Verfügung, um betrügerische Aktivitäten zu ermöglichen, von der Bereitstellung gefälschter Ausweisdokumente und fortschrittlicher Deepfake-Technologien bis hin zu spezialisierten Telekommunikationssystemen und sogar Diensten, die physische Einschränkungen ermöglichten.
Regulatorische Intervention
Anfang dieses Monats stufte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Abteilung des U.S. Department of the Treasury, die Plattform offiziell als bedeutende Geldwäscheoperation ein. FinCEN implementierte anschließend Maßnahmen, die darauf abzielten, die Verbindungen der Plattform zum US-Finanzsystem zu kappen.
Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, bezeichnete die regulatorischen und Plattform-Maßnahmen als „wegweisend“. Er betonte, dass diese Zerschlagung die globale Infrastruktur zur Unterstützung von Online-Betrug erheblich beeinträchtigen und unzähligen Opfern, die weltweit von diesen Machenschaften betroffen sind, Erleichterung verschaffen werde.
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