Binance, eine prominente Größe in der globalen Landschaft der Kryptowährungsbörsen, befindet sich in komplexen Gerichtsverfahren in Nigeria. Eine bemerkenswerte Wendung der Ereignisse war, dass ein nigerianisches Gericht eine Vertagung in dem aufsehenerregenden Steuerhinterziehungsfall gegen das Unternehmen gewährte. Folglich wurde die anschließende Anhörung verschoben, was eine Fortsetzung des komplexen Streits zwischen der Börsenplattform und den nigerianischen Behörden bedeutet.
Die Vertagung auf den 30. April erfolgte auf Antrag des nigerianischen Bundessteuerdienstes (FIRS). Diese Verlängerung gibt dem FIRS die notwendige Zeit, um eine Gegendarstellung zu Binances jüngster Klage zu erarbeiten. Ein Kernpunkt von Binances Verteidigung, formuliert von ihrem Rechtsbeistand Chukuka Ikuazom, bestreitet die Rechtmäßigkeit der Zustellung von Vorladungen. Ikuazom argumentiert, dass die Verwendung von E-Mail für die Zustellung unangemessen war, da Binance offiziell registriert ist und seinen Sitz auf den Cayman Islands hat, und behauptet, dass der FIRS die etablierten Rechtsprotokolle für die internationale Zustellung von Dokumenten nicht eingehalten habe.
Vorwürfe und finanzielle Forderungen des FIRS
Die juristische Auseinandersetzung eskalierte Anfang des Jahres, als der FIRS das Verfahren einleitete. Die Steuerbehörde wirft Binance vor, eine erhebliche Summe an Steuerschulden zu haben, die auf 2 Milliarden Dollar beziffert wird. Darüber hinaus fordert der FIRS Schadenersatz in Höhe von fast 80 Milliarden Dollar, da die Aktivitäten der Börse die Stabilität der nigerianischen Nationalwährung, der Naira, negativ beeinflusst hätten. Die Behörde argumentiert, dass Binance eine „bedeutende wirtschaftliche Präsenz“ in Nigeria unterhielt und somit für Körperschaftssteuern für die Jahre 2022 und 2023 haftbar sei. Zusätzlich zu den angeblichen Steuerschulden fordert der FIRS eine jährliche Strafe von 10 % auf unbezahlte Beträge sowie Zinsgebühren von fast 27 %.
Parallele Probleme: Inhaftierungen von Führungskräften
Diese steuerrechtlichen Auseinandersetzungen liefen parallel zu gesonderten, schwerwiegenden Rechtsangelegenheiten, die zwei Binance-Führungskräfte betrafen. Anfang 2024 wurden Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla in Nigeria unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung und Geldwäsche festgenommen. Obwohl die gegen Herrn Anjarwalla erhobenen Anklagen im Juni fallen gelassen wurden, war er zuvor aus dem Gewahrsam geflohen und soll nach Kenia geflohen sein; sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Herr Gambaryan hingegen blieb bis Oktober in Haft. Während seiner Haft gab es Berichte, die Besorgnis über sein Wohlergehen äußerten, einschließlich Erwähnungen von Lungenentzündung. Er wurde schließlich freigelassen und durfte in die Vereinigten Staaten zurückkehren.
Angesichts dieser eskalierenden rechtlichen und operativen Schwierigkeiten nahm Binance eine wesentliche Änderung an seinen Dienstleistungen in dem Land vor. Im März 2024 suspendierte die Plattform alle Ein- und Auszahlungen, die auf den nigerianischen Naira lauteten. Diese Maßnahme stellte faktisch Binances Rückzug aus dem nigerianischen Markt inmitten der laufenden Rechtsstreitigkeiten dar.
Alexander Schuster, alias „CryptoAlex“, ist der neueste Redakteur bei bitdaily.de – der Plattform für Krypto-News, Business und Investments. Mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und über zehn Jahren Finanzerfahrung bringt er ein feines Gespür für Trends mit. Er präsentiert komplexe Finanzthemen charmant und humorvoll. Außerhalb des digitalen Finanzgeschehens sammelt er Inspiration bei Kaffee und Spaziergängen. CryptoAlex liefert fundiertes Wissen mit einer erfrischenden Prise Humor.