Die Gründer von Samourai Wallet, einem prominenten Kryptowährungs-Mixer, haben eine Einigung mit der US-Bundesstaatsanwaltschaft erzielt. Dies markiert eine bedeutende Entwicklung in der anhaltenden behördlichen Überprüfung von Diensten für digitale Vermögenswerte, die die Privatsphäre verbessern sollen. Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill bekannten sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts schuldig. Dieser Schritt reduziert ihre potenziellen Haftstrafen erheblich, während gleichzeitig eine beträchtliche Vermögenseinziehung angeordnet wird.
- Die Samourai Wallet-Gründer Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill haben ein Schuldeingeständnis abgelegt.
- Sie bekannten sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts schuldig.
- Die Vereinbarung reduziert ihre maximale Haftstrafe von 20 auf fünf Jahre.
- Eine Vermögenseinziehung von fast 238 Millionen US-Dollar wurde angeordnet.
- Davon müssen 6,3 Millionen US-Dollar vor der Urteilsverkündung im November gezahlt werden.
- Der Fall unterstreicht die konsequente Durchsetzung von Finanzvorschriften bei Kryptowährungs-Mixern.
Rechtliche Entwicklung und Strafminderung
Diese Einigung wurde erzielt, nachdem die Entwickler ursprünglich schwerwiegendere Anklagen, darunter die Verschwörung zur Geldwäsche, zu befürchten hatten, die eine Höchststrafe von 20 Jahren nach sich gezogen hätte. Im Rahmen der Vereinbarung wurde die schwerwiegendere Anklage fallengelassen, und Rodriguez und Hill drohen nun maximal fünf Jahre Gefängnis. Wie CoinDesk unter Berufung auf Gerichtsanhörungen im Southern District of New York berichtete, unterstreicht diese Vereinbarung die entschlossene Haltung der US-Regierung hinsichtlich der Compliance im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte.
Umfassende Vermögenseinziehung als Signal
Ein entscheidendes Element der Vereinbarung ist die Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von fast 238 Millionen US-Dollar. Davon müssen 6,3 Millionen US-Dollar von Rodriguez und Hill vor ihrer für November angesetzten Urteilsverkündung abgetreten werden. Diese erhebliche finanzielle Strafe unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Behörden Operationen betrachten, die als nicht konform mit den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und den ‚Know-Your-Customer‘-Regelungen (KYC) eingestuft werden.
Regulierungsstrategie und Auswirkungen auf den Kryptomarkt
Der Fall Samourai Wallet reiht sich ein in eine umfassendere Initiative der US-Regierung zur Durchsetzung von Finanzvorschriften für Kryptowährungsdienste, die illegale Transaktionen erleichtern können. Als „Mixer“ bot Samourai Wallet eine Funktionalität, die darauf ausgelegt war, die Herkunft und die Ziele von Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern – eine Funktion, die nach Ansicht der Behörden Geldwäsche ermöglicht und die behördliche Aufsicht umgeht. Quellen, die mit dem Verfahren vertraut sind, weisen darauf hin, dass das Vergleichsangebot während des Prozesses gegen Roman Storm, einen Entwickler, der mit dem Tornado Cash Mixer in Verbindung gebracht wird, unterbreitet wurde. Dies deutet auf eine konsistente Durchsetzungsstrategie über ähnliche Plattformen hin. Beide, Rodriguez und Hill, bleiben unter Hausarrest, wobei Hill für weitere rechtliche Schritte aus Portugal zurückkehren muss, während sie die endgültige Festlegung ihrer Strafen im November erwarten. Dieses Ergebnis dient als klare Botschaft an Entwickler und Betreiber im Bereich der virtuellen Vermögenswerte bezüglich der Notwendigkeit, die etablierten Finanzvorschriften einzuhalten.
Felix Neumann, alias “CoinFuchs”, verstärkt das bitdaily.de-Team mit frischem Elan und Humor. Mit einem Informatik-Abschluss und Leidenschaft für Finanzen vereint er technisches Know-how mit einem feinen Gespür für Kryptowährungen. Seine Artikel bieten präzise Analysen und lockere Kommentare, die selbst den chaotischen Kryptomarkt verständlich machen. Außerhalb der Redaktion sucht er ständig nach neuen Tech-Gadgets und Trends, die seinen Blick auf den Krypto-Dschungel erweitern.