Das US-Justizministerium (DOJ) steht nach der temporären Versiegelung einer Gerichtsakte in einem Kryptowährungsbetrugsfall unter intensiver Beobachtung. In diesem Fall sollen angeblich Führungskräfte des Krypto-Zahlungsdienstleisters MoonPay und ein Vertrauter von Präsident Donald Trump involviert gewesen sein. Während das DOJ die kurze Schließung auf einen „Verwaltungsfehler“ zurückführte, hat der Vorfall Behauptungen über Günstlingswirtschaft bei bundesweiten Durchsetzungsmaßnahmen im Krypto-Sektor ausgelöst und Parallelen zu MoonPays früheren Geschäftsbeziehungen mit Trump-verbundenen digitalen Vermögenswerten gezogen.
- Das US-Justizministerium versiegelte kurzzeitig eine Gerichtsakte in einem Kryptobetrugsfall.
- Führungskräfte des Krypto-Unternehmens MoonPay und ein Trump-Vertrauter waren angeblich als Opfer involviert.
- Das DOJ erklärte die Versiegelung als „Verwaltungsfehler“, was jedoch Vorwürfe der Bevorzugung hervorrief.
- Der Betrug umfasste die Täuschung durch Nachahmung von Steve Witkoff und den Verlust von 250.000 USD in Ethereum.
- Kritiker weisen auf MoonPays frühere Rolle als exklusiver Partner für den Handel mit dem Trump-verbundenen Memecoin $TRUMP hin.
Der Kern des Falles betrifft einen nigerianischen Betrüger, der beschuldigt wird, sich als Immobilienentwickler Steve Witkoff, Co-Vorsitzender von Trumps Inaugurationskomitee 2017, ausgegeben zu haben, um zwei Personen um 250.000 US-Dollar in Ethereum zu betrügen. Die Klageschrift identifizierte Ivan Soto-Wright, CEO von MoonPay, und Mouna Ammari Siala, US-Finanzchefin, als Opfer. Bemerkenswerterweise nutzte das betrügerische Schema einen subtilen typografischen Trick in einer gefälschten E-Mail-Adresse, indem ein kleines ‚l‘ durch ein großes ‚I‘ ersetzt wurde, um Witkoffs Verbindung zum Inaugurationskomitee zu imitieren.
Die amtierende US-Staatsanwältin Jeanine Pirro, eine Verbündete von Präsident Trump, erklärte, dass die Versiegelung der gesamten Akte durch das Gericht des District of Columbia ein unbeabsichtigter „ministerieller, bürokratischer Fehler“ gewesen sei. Laut Pirro hatte das DOJ lediglich beantragt, eine geänderte Klageschrift öffentlich zu machen, nachdem spezifische Firmennamen und Opferidentitäten geschwärzt wurden. Sie versicherte, dass der Fehler innerhalb von Stunden nach seiner Entdeckung korrigiert und die Akte wieder entsiegelt wurde. Die ursprünglichen Schwärzungsbemühungen wurden jedoch umgangen, als eine investigative Publikation, NOTUS, öffentlich zugängliche Blockchain-Transaktionsdaten mit Wallet-Adressen verknüpfte, die zuvor Soto-Wright zugeordnet waren, wodurch die angeblichen Identitäten der Opfer enthüllt wurden.
Vorwürfe der bevorzugten Behandlung
Kritiker, darunter auch Befürworter von Kryptoregulierung, äußerten schnell Bedenken, dass das schnelle Vorgehen des DOJ zur Wiedererlangung von Geldern für MoonPay-Führungskräfte im Gegensatz zu einem wahrgenommenen Nachlassen der breiteren Durchsetzung gegen andere Kryptounternehmen stünde. Mark Hays, ein Krypto-Politikbefürworter bei Americans for Financial Reform, sagte gegenüber NOTUS: „Wenn Sie mit Trump befreundet sind und ein Trump-Krypto-Bruder sind, versucht das DOJ proaktiv, Ihre Vermögenswerte zurückzugewinnen.“ Diese Haltung wird durch MoonPays frühere Rolle als exklusiver Partner für den Handel mit $TRUMP, einem Memecoin, der mit der Trump-Familie in Verbindung gebracht wird, verstärkt. Führungskräfte sollen Berichten zufolge mit den Gewinnen aus dem Erfolg des Tokens geprahlt haben. Diese Historie verleiht den Transparenzbemühungen im Umgang mit dem Fall eine zusätzliche Komplexitätsebene.
7 days ago, $TRUMP took the crypto world by storm 🫡
MoonPay was picked as the token's official onramp, through our partners at @moonshot 🚀
750,000 new people created a MoonPay account ⛓️ we saw a 1,023% increase in first-time onchain transactions
BIG WEEK! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) January 24, 2025
Ein ehemaliger Staatsanwalt des DC Attorney’s Office, der anonym bleiben wollte, äußerte sich zur Ungewöhnlichkeit der Situation. Während spezifische Dokumente, wie medizinische Aufzeichnungen oder Materialien zur nationalen Sicherheit, oft unter Verschluss archiviert werden, ist es höchst ungewöhnlich, dass eine gesamte Gerichtsakte ohne einen expliziten und gerechtfertigten Antrag der Öffentlichkeit entzogen wird. Dieser Präzedenzfall unterstreicht den Fokus der Rechtsgemeinschaft auf die Aufrechterhaltung der gerichtlichen Transparenz, insbesondere in Fällen, die hochrangige Personen und aufstrebende Finanzsektoren wie Kryptowährungen betreffen.
Die anhaltende Prüfung dieses Falles verdeutlicht die komplexen Herausforderungen bei der Anwendung traditioneller rechtlicher Rahmenbedingungen auf digitalen Vermögensbetrug und unterstreicht gleichzeitig die öffentliche und professionelle Forderung nach klarer, unvoreingenommener Durchsetzung, unabhängig von politischen Zugehörigkeiten oder Geschäftsbeziehungen.
Felix Neumann, alias “CoinFuchs”, verstärkt das bitdaily.de-Team mit frischem Elan und Humor. Mit einem Informatik-Abschluss und Leidenschaft für Finanzen vereint er technisches Know-how mit einem feinen Gespür für Kryptowährungen. Seine Artikel bieten präzise Analysen und lockere Kommentare, die selbst den chaotischen Kryptomarkt verständlich machen. Außerhalb der Redaktion sucht er ständig nach neuen Tech-Gadgets und Trends, die seinen Blick auf den Krypto-Dschungel erweitern.