Ein unautorisierter Transfer von über 21 Millionen US-Dollar in digitalen Vermögenswerten von Adressen, die mit SBI Crypto in Verbindung gebracht werden, hat Bedenken in der Kryptowährungsgemeinschaft ausgelöst. Die illegalen Überweisungen, die am 24. September entdeckt wurden, umfassten eine Reihe von Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und Bitcoin Cash. Dieses Ereignis hat die Aufmerksamkeit von On-Chain-Ermittlern auf sich gezogen, die die Methoden zur Verschleierung des Ursprungs und Ziels dieser Gelder untersuchen.
Die Untersuchung des erheblichen Abflusses von SBI Crypto-Adressen zeigt einen ausgeklügelten Ansatz zur Verschleierung von Vermögenswerten. Nach den anfänglichen Überweisungen wurden die Gelder Berichten zufolge über fünf verschiedene „Instant Exchange“-Dienste geleitet. Diese Plattformen sind für schnelle, oft anonyme Kryptowährungsumrechnungen konzipiert, was die Verfolgung der nachfolgenden Bewegung von Vermögenswerten erschwert. Letztendlich führte die Spur dieser digitalen Vermögenswerte zu Tornado Cash, einem Kryptowährungs-Mixer, der für seine Fähigkeit bekannt ist, die Verbindung zwischen Quell- und Zieltransaktionen zu unterbrechen und somit die Privatsphäre zu erhöhen.
Mögliche Verbindungen zu staatlich unterstützten Hacking-Gruppen
Eine weitere Analyse der Transaktionsmuster hat den unabhängigen Krypto-Ermittler ZachXBT dazu veranlasst, Parallelen zwischen diesem Vorfall und früheren Cyberangriffen zu ziehen, die Hacking-Kollektiven zugeschrieben werden, die mit Nordkorea in Verbindung stehen. Obwohl keine offizielle Bestätigung vorliegt, weisen die taktische Ausführung, insbesondere die Verwendung spezifischer Vermittlungsdienste und Mixer, Merkmale von Methoden auf, die zuvor bei staatlich unterstützten Operationen beobachtet wurden. Eine solche Zuschreibung, falls sie sich bestätigt, könnte erhebliche geopolitische und regulatorische Auswirkungen auf die breitere Landschaft digitaler Vermögenswerte haben.
SBI Crypto agiert als Kryptowährungs-Mining-Pool und ist eine Tochtergesellschaft der renommierten japanischen Finanzdienstleistungsgruppe SBI Holdings. Der Mining-Pool hat sich seit 2017 als führende Plattform etabliert und richtet sich an Miner aller Erfahrungsstufen, indem er die notwendige Infrastruktur und Dienstleistungen für die Teilnahme an Kryptowährungs-Mining-Operationen bereitstellt. Dieser Vorfall unterstreicht die Sicherheitslücken, die selbst etablierte Akteure im Bereich der Kryptowährungsinfrastruktur betreffen können.
Die Muttergesellschaft SBI Holdings ist aktiv im Sektor der digitalen Vermögenswerte tätig. Insbesondere im August des Vorjahres reichte die Finanzgruppe Anträge für die Einführung von zwei Kryptowährungs-Exchange-Traded Funds (ETFs) ein. Einer dieser vorgeschlagenen ETFs soll in Bitcoin und XRP investieren, was das anhaltende Engagement von SBI Holdings zur Diversifizierung seines Angebots an Finanzprodukten im Markt für digitale Vermögenswerte signalisiert.
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