Indische Strafverfolgungsbehörden haben eine hochentwickelte, globale Betrugsoperation zerschlagen, die in der Region Delhi-Gurugram angesiedelt war und Opfer, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, um etwa 15 Millionen US-Dollar betrogen hat. Das Schema umfasste Täter, die sich als technisches Supportpersonal ausgaben, sich illegal Zugang zu Bankkonten verschafften und ein komplexes Geldwäschenetzwerk nutzten, das digitale Vermögenswerte einsetzte, um Finanzspuren zu verwischen. Diese koordinierte Razzia unterstreicht die wachsende Herausforderung für Behörden im Kampf gegen cybergestützte Finanzdelikte, die nationale Grenzen überschreiten.
- Zentrum der Betrugsoperation in der Region Delhi-Gurugram.
- Opfer hauptsächlich in den Vereinigten Staaten geschädigt.
- Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15 Millionen US-Dollar.
- Täter gaben sich als technischer Support aus, um Bankkonten zu manipulieren.
- Geldwäsche durch den Einsatz digitaler Vermögenswerte.
- Herausforderung für grenzüberschreitende Cyberkriminalität.
Umfang und Durchführung des Betrugs
Die Direktion für Vollstreckung (ED) leitete von ihrem Zonalbüro in Gurugram aus mehrteilige Razzien in sieben Callcentern zwischen Gurugram und Neu-Delhi. Diese Operationen wurden gemäß den strengen Bestimmungen des indischen Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) von 2002 durchgeführt, als Teil einer umfassenderen laufenden Untersuchung ähnlicher illegaler Betrugszentren. Die ED bestätigte die Festnahme mehrerer Personen, die in den weitreichenden Betrug verwickelt waren, durch den über einen Zeitraum von zwei Jahren, insbesondere zwischen November 2022 und April 2024, von ahnungslosen Opfern mehr als 130 Crore Rupien (ca. 15 Millionen US-Dollar) erbeutet wurden.
Raffinierter Modus Operandi
Die Ermittler enthüllten, dass die festgenommenen Verdächtigen ein Netzwerk illegaler Callcenter in Noida und Gurugram betrieben. Ihre Haupttaktik bestand darin, sich als legitimes technisches Supportpersonal auszugeben, um Einzelpersonen dazu zu bringen, Fernzugriff auf ihre Computer und anschließend auf ihre Bankkonten zu gewähren. Nachdem der Zugang gesichert war, wurden die Gelder systematisch auf ein Labyrinth von über 200 ausländischen Bankkonten transferiert, bevor sie zurück nach Indien geleitet wurden. Ein entscheidendes Element ihrer Strategie zur Verschleierung der illegalen Herkunft der Gelder war die Umwandlung eines erheblichen Teils in digitale Vermögenswerte. Diese Kryptowährungen wurden dann über Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen verkauft, wobei die Erlöse schließlich auf indische Bankkonten unter der Kontrolle der Kriminellen eingezahlt wurden, wodurch der Geldfluss effektiv verschleiert wurde.
Beweismittel und Beschlagnahmungen
Während der umfangreichen Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden eine Fülle belastender physischer Dokumente und digitaler Aufzeichnungen, die wichtige Einblicke in die operative Struktur und die Techniken des Syndikats lieferten. Die Ermittlungen führten zur Sperrung weiterer 30 Bankkonten, die direkt mit dem kriminellen Unternehmen verbunden waren. Neben Finanzanlagen beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden auch acht Luxusfahrzeuge und zahlreiche hochwertige Uhren sowie Immobilien, darunter Villen in wohlhabenden Gegenden, die Berichten zufolge alle mit den illegalen Erlösen erworben wurden. Der Gesamtwert der von den Angeklagten durch ihre betrügerischen Aktivitäten finanzierten und erworbenen Vermögenswerte überstieg 100 Crore Rupien (ca. 11,4 Millionen US-Dollar).
Rechtliche Schritte und weitreichendere Implikationen
Die umfassende Untersuchung wurde nach einem von der Central Bureau of Investigation (CBI), IOD, Delhi, eingereichten First Information Report (FIR) eingeleitet, der Verstöße gegen verschiedene Abschnitte des indischen Strafgesetzbuches von 1860 und des Information Technology Act von 2000 anführte. Der FIR beschrieb detailliert eine kriminelle Verschwörung unbekannter Personen, die illegale Betrugszentren betrieben und Opfer zwischen 2022 und April 2024 ins Visier nahmen. Dieser Vorfall unterstreicht eine weit verbreitete Art von Cyberkriminalität, bei der Betrüger bösartige Online-Werbung oder raffinierte Phishing-Links nutzen, um Einzelpersonen dazu zu bringen, ihre digitale Sicherheit zu gefährden, oft unter dem Vorwand, technische Probleme zu lösen. Die globale Natur dieser Betrügereien, die zunehmend digitale Vermögenswerte umfassen, stellt eine ständige Herausforderung für internationale Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitute dar, um ausgeklügelten Finanzbetrug zu verhindern und zu verfolgen.
Felix Neumann, alias “CoinFuchs”, verstärkt das bitdaily.de-Team mit frischem Elan und Humor. Mit einem Informatik-Abschluss und Leidenschaft für Finanzen vereint er technisches Know-how mit einem feinen Gespür für Kryptowährungen. Seine Artikel bieten präzise Analysen und lockere Kommentare, die selbst den chaotischen Kryptomarkt verständlich machen. Außerhalb der Redaktion sucht er ständig nach neuen Tech-Gadgets und Trends, die seinen Blick auf den Krypto-Dschungel erweitern.