Ein Bundesgericht hat einen entscheidenden Schlag gegen einen internationalen Kryptowährungs-Anlagebetrug geführt und einen Einwohner Kaliforniens wegen seiner Beteiligung an der Wäsche von rund 37 Millionen US-Dollar zu über vier Jahren Haft verurteilt. Dieser Fall unterstreicht die zunehmende Wachsamkeit der US-Behörden bei der Verfolgung komplexer digitaler Vermögenswert-Betrugssysteme, die amerikanische Investoren schädigen, und signalisiert eine verstärkte Haltung gegen illegale Finanzoperationen in der sich schnell entwickelnden Krypto-Landschaft.
Der 39-jährige Angeklagte aus La Puente, Kalifornien, erhielt eine 51-monatige Haftstrafe und wurde angewiesen, den Opfern mehr als 26,8 Millionen US-Dollar Entschädigung zu zahlen. Dieses Gerichtsurteil folgt einer Untersuchung eines ausgeklügelten Systems, das die Opfer durch betrügerische digitale Anlagechancen um schätzungsweise 36,9 Millionen US-Dollar gebracht hat.
Die Vorgehensweise des Betrugs
Die Ermittlungen ergaben, dass die Person Miteigentümer von Axis Digital Limited war, einer bahamaischen Entität, die maßgeblich am Geldwäscheprozess beteiligt war. Die Gelder der Opfer wurden systematisch über Konten bei der Deltec Bank geschleust, wo sie in den Stablecoin USDT umgewandelt wurden. Diese umgewandelten Vermögenswerte wurden dann auf Kryptowährungs-Wallets übertragen, die von den Organisatoren des Systems kontrolliert wurden und sich überwiegend in Kambodscha befanden. Von dort wurden die Gelder weiter unter den Drahtziehern verschiedener betrügerischer Operationen verteilt, einschließlich Zentren in Sihanoukville.
Die Täter kontaktierten amerikanische Investoren über verschiedene digitale Kanäle, darunter soziale Medienplattformen, Direktgespräche, Messaging-Anwendungen und Dating-Websites. Sie lockten Opfer mit Versprechungen von „hochrentablen Investitionen“ in Kryptowährungen. Um Vertrauen aufzubauen und den Betrug aufrechtzuerhalten, präsentierten die Betrüger auf ihren Plattformen gefälschte Anlagewachstumsraten, während das Kapital in Wirklichkeit illegal ins Ausland abgezweigt und gestohlen wurde.
Weitreichendere Auswirkungen und Durchsetzung
Das US-Justizministerium (DOJ) hob die alarmierende Zunahme solcher im Ausland ansässigen Betrugszentren hervor. Der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti betonte das Engagement des Ministeriums: „Leider ist die Zahl der ausländischen Betrugszentren, die digitale Vermögenswert-Investitionen anbieten, dramatisch angestiegen. Die Kriminalabteilung ist entschlossen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die amerikanische Investoren bestehlen, egal wo sich die Betrüger befinden.“ Diese Erklärung signalisiert eine klare Absicht, Cyberkriminelle über internationale Grenzen hinweg zu verfolgen und strafrechtlich zu belangen, um die Sicherheit digitaler Vermögenswert-Investitionen zu verbessern.
Die umfassende Untersuchung umfasste die Zusammenarbeit des US-Secret Service und mehrerer Bundesbehörden sowie eine entscheidende Kooperation mit internationalen Partnern. Diese globale Koordination war entscheidend, um den Geldfluss zu verfolgen und das komplexe Netzwerk der illegalen Operation zu zerschlagen. Die Bemühungen führten zur Anklage und Verurteilung weiterer wichtiger Beteiligter an dem System; Daren Lee und Lu Zhang hatten sich zuvor der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt, während Jose Somarriba und Jingliang Su an den entscheidenden Phasen der Geldtransfers und der Umwandlung digitaler Vermögenswerte beteiligt waren.
Seit 2020 haben die Bundesstrafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten erfolgreich über 180 Cyberkriminelle strafrechtlich verfolgt, was zur Wiedererlangung und Rückgabe von mehr als 350 Millionen US-Dollar an Opfer von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten führte. Dieses jüngste Urteil dient als deutliche Erinnerung an die erheblichen Risiken, die mit unregulierten digitalen Vermögenswert-Investitionen verbunden sind, und an die robusten Maßnahmen, die von den Behörden ergriffen werden, um die finanzielle Integrität im digitalen Bereich zu schützen.
Felix Neumann, alias “CoinFuchs”, verstärkt das bitdaily.de-Team mit frischem Elan und Humor. Mit einem Informatik-Abschluss und Leidenschaft für Finanzen vereint er technisches Know-how mit einem feinen Gespür für Kryptowährungen. Seine Artikel bieten präzise Analysen und lockere Kommentare, die selbst den chaotischen Kryptomarkt verständlich machen. Außerhalb der Redaktion sucht er ständig nach neuen Tech-Gadgets und Trends, die seinen Blick auf den Krypto-Dschungel erweitern.